力帆科技（集團）股份有限公司獨立董事
關(guān)于第五屆董事會(huì )第七次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
根據《中華人民共和國公司法》《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》《上海證券交易所股票上市規則》及《力帆科技（集團）股份有限公司章程》的有關(guān)規定，作為力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨立董事，基于獨立判斷立場(chǎng)，就公司第五屆董事會(huì )第七次會(huì )議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于解聘財務(wù)負責人的獨立意見(jiàn)
公司董事會(huì )解聘葉長(cháng)春先生財務(wù)負責人職務(wù)，不影響公司正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規定，程序合法合規，同意解聘葉長(cháng)春先生財務(wù)負責人職務(wù)。
二、關(guān)于聘任高級管理人員的獨立意見(jiàn)
1、本次公司董事會(huì )聘任高級管理人員的提名、審議、表決程序及表決結果符合相關(guān)法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，程序合法有效。
2、經(jīng)審閱，公司本次董事會(huì )聘任的高級管理人員具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，具備所聘崗位的任職資格條件、管理經(jīng)驗及專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)能力，符合相關(guān)法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，不存在相關(guān)法律法規規定的禁止任職或市場(chǎng)禁入的情形。
我們同意聘任婁源發(fā)先生為公司聯(lián)席總裁、周強先生為公司副總裁、張琳斌女士為公司財務(wù)負責人，任期自董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
三、關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)
經(jīng)審核，公司獨立董事認為公司本次使用自有資金與關(guān)聯(lián)方共同投資設立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易事項履行了必要的審議程序，符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司規范運作指引》等相關(guān)法律、法規以及《公司章程》的有關(guān)規定。公司本次使用自有資金與關(guān)聯(lián)方共同投資設立合資公司的投資金額及投資風(fēng)險整體可控，不會(huì )對公司財務(wù)狀況及正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，審議和表決程序合法合規，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次使用自有資金與關(guān)聯(lián)方共同投資設立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易事項。
四、關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的獨立意見(jiàn)
1、公司本次增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度事項依據公平、合理的定價(jià)原則，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合全體股東利益，不會(huì )損害中小股東權益，不會(huì )影響公司獨立性。
2、公司本次增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度事項審議、表決程序合法合規。在提交董事會(huì )審議之前，我們對公司本次增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)；公司董事會(huì )審議本次增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度事項時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
3、我們同意公司本次增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度事項，本次事項尚需提交公司股東大會(huì )審議。
獨立董事： 肖翔、竇軍生、任曉常
2021年12月13日
