證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2021-063
力帆科技（集團）股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年12月13日以通訊表決方式召開(kāi)第五屆董事會(huì )第七次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》。
基于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬增設一名聯(lián)席總裁。為此，擬對應修改《公司章程》相關(guān)條款如下：
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原條款 |
修改后條款 |
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第十一條 本章程所稱(chēng)其他高級管理人員是指公司副總裁（副總經(jīng)理）、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人。 |
第十一條 本章程所稱(chēng)其他高級管理人員是指公司的聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）、副總裁（副總經(jīng)理）、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人。 |
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第一百一十九條 董事會(huì )行使下列職權： （一）召集股東大會(huì )，并向股東大會(huì )報告工作； （二）執行股東大會(huì )的決議； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； （八）在股東大會(huì )授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項； （九）決定公司內部管理機構的設置； （十）聘任或者解聘公司總裁（總經(jīng)理）、董事會(huì )秘書(shū)；根據總裁（總經(jīng)理）的提名，聘任或者解聘公司副總裁（副總經(jīng)理）、財務(wù)負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； （十一）制訂公司的基本管理制度； （十二）制訂本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事項； （十四）向股東大會(huì )提請聘請或更換為公司審計的會(huì )計師事務(wù)所； （十五）聽(tīng)取公司總裁（總經(jīng)理）的工作匯報并檢查總裁（總經(jīng)理）的工作； （十六）按照股東大會(huì )的決議，設立戰略、審計、提名、薪酬和其他董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，并選舉其成員； （十七）法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程授予的其他職權。 董事會(huì )就上文（四）、（五）、（六）、（七）及（十二）各項作出的決議事項必須由三分之二以上董事表決同意。董事會(huì )審議對外擔保事項由出席董事會(huì )會(huì )議的三分之二以上董事同意并經(jīng)三分之二以上獨立董事同意方可對外擔保。其余事項可以由半數以上董事表決同意。
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第一百一十九條 董事會(huì )行使下列職權： （一）召集股東大會(huì )，并向股東大會(huì )報告工作； （二）執行股東大會(huì )的決議； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； （八）在股東大會(huì )授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項； （九）決定公司內部管理機構的設置； （十）聘任或者解聘公司總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）、董事會(huì )秘書(shū)；根據總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）的提名，聘任或者解聘公司副總裁（副總經(jīng)理）、財務(wù)負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； （十一）制訂公司的基本管理制度； （十二）制訂本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事項； （十四）向股東大會(huì )提請聘請或更換為公司審計的會(huì )計師事務(wù)所； （十五）聽(tīng)取公司總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）的工作匯報并檢查總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）的工作； （十六）按照股東大會(huì )的決議，設立戰略、審計、提名、薪酬和其他董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，并選舉其成員； （十七）法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程授予的其他職權。 董事會(huì )就上文（四）、（五）、（六）、（七）及（十二）各項作出的決議事項必須由三分之二以上董事表決同意。董事會(huì )審議對外擔保事項由出席董事會(huì )會(huì )議的三分之二以上董事同意并經(jīng)三分之二以上獨立董事同意方可對外擔保。其余事項可以由半數以上董事表決同意。 |
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第一百四十三條 公司設總裁（總經(jīng)理）1名，由董事會(huì )聘任或解聘。 公司設副總裁（副總經(jīng)理），由總裁提名，董事會(huì )聘任或解聘。 公司總裁（總經(jīng)理）、副總裁（副總經(jīng)理）、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人為公司高級管理人員。 |
第一百四十三條 公司設總裁（總經(jīng)理）1名、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）1名，由董事會(huì )聘任或解聘。 公司設副總裁（副總經(jīng)理），由總裁、聯(lián)席總裁提名，董事會(huì )聘任或解聘。 公司總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）、副總裁（副總經(jīng)理）、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人為公司高級管理人員。 |
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第一百四十六條 總裁（總經(jīng)理）每屆任期3 年，總裁（總經(jīng)理）連聘可以連任。 |
第一百四十六條 總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）每屆任期3 年，總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）連聘可以連任。 |
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第一百四十七條 總裁（總經(jīng)理）對董事會(huì )負責，行使下列職權： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )決議，并向董事會(huì )報告工作； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案； （三）擬訂公司內部管理機構設置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規章； （六）提請董事會(huì )聘任或者解聘公司副總裁（副總經(jīng)理）、財務(wù)負責人； （七）決定聘任或者解聘除應由董事會(huì )決定聘任或者解聘以外的負責管理人員； （八）本章程或董事會(huì )授予的其他職權。 總裁（總經(jīng)理）列席董事會(huì )會(huì )議。 |
第一百四十七條 總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）對董事會(huì )負責，行使下列職權： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )決議，并向董事會(huì )報告工作； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案； （三）擬訂公司內部管理機構設置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規章； （六）提請董事會(huì )聘任或者解聘公司副總裁（副總經(jīng)理）、財務(wù)負責人； （七）決定聘任或者解聘除應由董事會(huì )決定聘任或者解聘以外的負責管理人員； （八）本章程或董事會(huì )授予的其他職權。 總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）列席董事會(huì )會(huì )議。 |
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第一百五十條 總裁（總經(jīng)理）可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。有關(guān)總裁（總經(jīng)理）辭職的具體程序和辦法由總裁（總經(jīng)理）與公司之間的勞務(wù)合同規定。
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第一百五十條 總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。有關(guān)總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）辭職的具體程序和辦法由總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）與公司之間的勞務(wù)合同規定。 |
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第一百五十一條 副總裁（副總經(jīng)理）由總裁（總經(jīng)理）提名，董事會(huì )聘任。副總裁（副總經(jīng)理）協(xié)助總裁（總經(jīng)理）開(kāi)展工作。 |
第一百五十一條 副總裁（副總經(jīng)理）由總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）提名，董事會(huì )聘任。副總裁（副總經(jīng)理）協(xié)助總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）開(kāi)展工作。 |
除上述修改外，《公司章程》的其他條款不作修改，上述修改《公司章程》的議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，尚需提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2021年12月14日
