證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2022-014
力帆科技（集團）股份有限公司
關(guān)于購買(mǎi)董監高責任險的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）于2022年4月22日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第八次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議，審議了《關(guān)于購買(mǎi)董監高責任險的議案》。為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險管理體系，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，維護公司及股東的利益，促進(jìn)公司董事、監事、高級管理人員在其職責范圍內更充分地行使權力、履行職責，根據中國證監會(huì )《上市公司治理準則》等法律法規，公司擬為公司及全體董事、監事和高級管理人員購買(mǎi)責任保險。公司全體董事、監事作為被保險對象，屬于利益相關(guān)方，在審議本事項時(shí)均回避表決，該議案將直接提交公司 2021年年度股東大會(huì )審議。責任保險方案具體如下：
一、董監高責任險具體方案
1、投保人：力帆科技（集團）股份有限公司
2、被保險人：公司及全體董事、監事和高級管理人員
3、責任限額：不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元/年（具體以保險合同為準）
4、保險費總額：不超過(guò)人民幣50萬(wàn)元/年（具體以保險合同為準）
5、保險期限：12個(gè)月（后續每年可續?；蛑匦峦侗＃?/span>
為提高決策效率，公司董事會(huì )擬提請股東大會(huì )在上述權限內授權公司管理層辦理全體董事、監事及高級管理人員責任險購買(mǎi)的相關(guān)事宜（包括但不限于確定被保險人、確定保險公司、確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經(jīng)紀公司或其他中介機構；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保、理賠相關(guān)的其他事項等），以及在今后董監高責任險合同期滿(mǎn)或之前辦理與續?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。
二、獨立董事意見(jiàn)
獨立董事認為：公司及公司董事、監事及高級管理人員購買(mǎi)責任保險，有利于保障公司及全體董事、監事及高級管理人員的合法權益，促進(jìn)公司全體董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，有利于公司健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
三、監事會(huì )意見(jiàn)
監事會(huì )認為：本次公司購買(mǎi)責任險有利于完善公司風(fēng)險控制體系，保障公司董事、監事、高級管理人員的合法權益，促進(jìn)相關(guān)責任人員充分行使權利、更好地履行有關(guān)職責。該事項審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2022年4月23日
