證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2022-008
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議于2022年4月22日（星期五）以現場(chǎng)結合網(wǎng)絡(luò )方式召開(kāi)，本次會(huì )議通知及議案等文件已于2022年4月12日以電子郵件或網(wǎng)絡(luò )方式送達各位監事，本次會(huì )議應參會(huì )監事3名，實(shí)際參會(huì )監事3名，會(huì )議由監事會(huì )主席龍珍珠女士主持。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度監事會(huì )工作報告的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
（二）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
（三）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》
經(jīng)天衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度合并報表實(shí)現歸屬上市公司股東的凈利潤為55,642,068.60元，其中母公司實(shí)現凈利潤為126,983,849.05元 。截止2021年12月31日，合并報表未分配利潤余額為-3,005,982,244.24元，其中母公司未分配利潤余額為-1,106,062,494.35元。鑒于公司2021年末可供分配利潤為負數，根據《公司法》《公司章程》相關(guān)規定，2021年度擬不進(jìn)行利潤分配（含現金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉增股本。
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
（四）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于會(huì )計政策和會(huì )計估計變更的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于會(huì )計政策和會(huì )計估計變更的公告》（公告編號：臨2022-009）。
（五）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年年度報告及摘要的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司2021年年度報告》及《力帆科技（集團）股份有限公司2021年年度報告摘要》。
（六）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度內部控制評價(jià)報告的議案》；
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司2021年度內部控制評價(jià)報告》。
（七）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：臨 2022-010）。
（八）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：臨 2022-011）。
（九）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2022年度子公司向金融機構申請授信額度的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
（十）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2022年度公司及子公司對外擔保的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2022年度公司及子公司對外擔保的公告》（公告編號：臨 2022-012）。
（十一）審議了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于購買(mǎi)董監高責任險的議案》
公司監事作為被保險對象，屬于利益相關(guān)方，全體監事均回避表決。此議案直接提交公司 2021年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于購買(mǎi)董監高責任險的公告》（公告編號：臨 2022-014）。
（十二）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于續聘2022年度財務(wù)審計和內控審計機構的議案》
同意續聘天衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2022年度財務(wù)審計和內控審計機構。
表決結果：3票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監事會(huì )
2022年4月23日
l 報備文件
公司第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議
