證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨 2022-007
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第八次會(huì )議于2022年4月22日（星期五）以現場(chǎng)結合網(wǎng)絡(luò )方式召開(kāi)，本次會(huì )議通知及議案等文件已于2022年4月12日以電子郵件或網(wǎng)絡(luò )方式送達各位董事，本次會(huì )議應參會(huì )董事9名，實(shí)際參會(huì )董事9名，會(huì )議由董事長(cháng)徐志豪先生召集并主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度董事會(huì )工作報告的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì )審議。
（二）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度總裁工作報告的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
（三）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
（四）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》
經(jīng)天衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度合并報表實(shí)現歸屬上市公司股東的凈利潤為55,642,068.60元，其中母公司實(shí)現凈利潤為126,983,849.05元 。截止2021年12月31日，合并報表未分配利潤余額為-3,005,982,244.24元，其中母公司未分配利潤余額為-1,106,062,494.35元。鑒于公司2021年末可供分配利潤為負數，根據《公司法》《公司章程》相關(guān)規定，2021年度擬不進(jìn)行利潤分配（含現金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉增股本。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
（五）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于會(huì )計政策和會(huì )計估計變更的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于會(huì )計政策和會(huì )計估計變更的公告》（公告編號：臨 2022-009）。
（六）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年年度報告及摘要的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司2021年年度報告》及《力帆科技（集團）股份有限公司2021年年度報告摘要》。
（七）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度內部控制評價(jià)報告的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司2021年度內部控制評價(jià)報告》。
（八）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于<董事會(huì )審計委員會(huì )2021年度履職情況報告>的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )2021年度履職情況報告》。
（九）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于<2021年度獨立董事述職報告>的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。
（十）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交
易執行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
表決結果：6 票贊成，0 票棄權，0 票反對，3 票回避，此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士回避表決。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：臨 2022-010）。
（十一）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2021年度資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：臨 2022-011）。
（十二）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2022年度子公司向金融機構申請授信額度的議案》
同意公司下屬子公司2022年度向金融機構（或其他機構）申請不超過(guò)人民幣12.3億元的授信/貸款額度，包括但不限于借款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、貿易融資、押匯、保函、信用證等。授信/貸款額度以相關(guān)金融機構（或其他機構）實(shí)際審批的最終授信額度為準。授信期限內，授信額度可循環(huán)使用。公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)或總裁（聯(lián)席總裁）審批授信額度內貸款的相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請書(shū)、合同、協(xié)議等文件）。前述授權有效期自公司2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì )召開(kāi)之日止。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
（十三）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2022年度公司及子公司對外擔保的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2022年度公司及子公司對外擔保的公告》（公告編號：臨 2022-012）。
（十四）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程><股東大會(huì )議事規則><董事會(huì )議事規則>的議案》
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程><股東大會(huì )議事規則><董事會(huì )議事規則>的公告》（公告編號：臨 2022-013）。
（十五）審議了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于購買(mǎi)董監高責任險的議案》
公司董事作為被保險對象，屬于利益相關(guān)方，全體董事均回避表決。此議案直接提交公司 2021年年度股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于購買(mǎi)董監高責任險的公告》（公告編號：臨 2022-014）。
（十六）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于續聘2022年度財務(wù)審計和內控審計機構的議案》
同意續聘天衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2022年度財務(wù)審計和內控審計機構。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。此議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。
（十七）審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )的議案》
公司定于2022年5月13日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )。
表決結果：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2021 年年度股東大會(huì )的通知》（公告編號：臨 2022-015）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2022年4月23日
l 報備文件
公司第五屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議
