證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2023-029
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議于2023年6月19日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2023年6月17日以網(wǎng)絡(luò )方式送達各位董事，會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于向重慶睿藍汽車(chē)科技有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司與浙江吉潤汽車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉潤汽車(chē)”）共同對重慶睿藍汽車(chē)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“睿藍科技”）進(jìn)行增資，增資總額為8.5億元。其中，力帆科技出資人民幣494,175,413.59元認繳497,500,000.00元注冊資本，吉潤汽車(chē)出資人民幣355,824,586.41元認繳352,500,000.00元注冊資本。增資完成后，睿藍科技的注冊資本將由6億元增加至14.5億元，公司對其持股比例由原50%增加至55%，吉潤汽車(chē)對其持股比例由原50%下降至45%。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于向重慶睿藍汽車(chē)科技有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2023-031）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（二）《關(guān)于重慶力帆財務(wù)有限公司解散注銷(xiāo)的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意根據中國銀行保險監督管理委員會(huì )重慶監管局要求解散注銷(xiāo)公司參股公司重慶力帆財務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆財務(wù)公司”）。公司董事會(huì )授權管理層辦理力帆財務(wù)公司的解散注銷(xiāo)事項，包括但不限于清算程序的實(shí)施、調整以及相關(guān)文件、協(xié)議的簽署等。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于重慶力帆財務(wù)有限公司解散注銷(xiāo)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2023-032）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（三）《關(guān)于調整組織架構的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
為適應公司戰略發(fā)展要求，進(jìn)一步完善治理結構，提升運營(yíng)效率和管理水平，同意公司對現有組織架構進(jìn)行優(yōu)化調整。董事會(huì )授權經(jīng)營(yíng)層負責公司組織架構調整后的具體實(shí)施及進(jìn)一步優(yōu)化等相關(guān)事宜。
（四）《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2023年7月5日14:00在重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會(huì )議室召開(kāi)力帆科技（集團）股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：臨2023-033）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2023年6月20日
l 報備文件
公司第五屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議
