證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2023-030
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第十七次會(huì )議于2023年6月19日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2023年6月17日以網(wǎng)絡(luò )方式送達各位監事，會(huì )議應出席監事3名，實(shí)際出席監事3名。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
一、《關(guān)于向重慶睿藍汽車(chē)科技有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司與浙江吉潤汽車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉潤汽車(chē)”）共同對重慶睿藍汽車(chē)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“睿藍科技”）進(jìn)行增資，增資總額為8.5億元。其中，力帆科技出資人民幣494,175,413.59元認繳497,500,000.00元注冊資本，吉潤汽車(chē)出資人民幣355,824,586.41元認繳352,500,000.00元注冊資本。增資完成后，睿藍科技的注冊資本將由6億元增加至14.5億元，公司對其持股比例由原50%增加至55%，吉潤汽車(chē)對其持股比例由原50%下降至45%。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于向重慶睿藍汽車(chē)科技有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2023-031）。
監事會(huì )審核意見(jiàn)：本次公司及關(guān)聯(lián)方對睿藍科技進(jìn)行增資，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司向睿藍科技增資暨關(guān)聯(lián)交易事項。
二、《關(guān)于重慶力帆財務(wù)有限公司解散注銷(xiāo)的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意根據中國銀行保險監督管理委員會(huì )重慶監管局要求解散注銷(xiāo)公司參股公司重慶力帆財務(wù)有限公司。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于重慶力帆財務(wù)有限公司解散注銷(xiāo)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2023-032）。
監事會(huì )審核意見(jiàn)：本次公司解散重慶力帆財務(wù)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易事項是落實(shí)國家金融監管政策的要求，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意重慶力帆財務(wù)有限公司解散注銷(xiāo)暨關(guān)聯(lián)交易事項。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監事會(huì )
2023年6月20日
l 報備文件
公司第五屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議
