證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2023-045
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議于2023年8月28日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2023年8月25日以網(wǎng)絡(luò )方式送達各位董事，會(huì )議應出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于補充調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意對關(guān)聯(lián)方杭州優(yōu)行科技有限公司追加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額100,000萬(wàn)元整（含實(shí)際執行已經(jīng)超出部分），公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計總金額由1,147,770萬(wàn)元相應增加至1,247,770萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于補充調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：臨2023-047）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案追加的預計金額將與公司第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)的《關(guān)于調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》進(jìn)行合并調整，合并調整后的新議案《關(guān)于調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案（修改后）》將提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載的《力帆科技（集團）股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )資料》。
（二）《關(guān)于2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )延期的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司將原定于2023年9月6日召開(kāi)的2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )延期至2023年9月13日召開(kāi)，審議合并調整后的《關(guān)于調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案（修改后）》。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的延期公告（公告編號：臨2023-048）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2023年8月29日
l 報備文件
公司第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議
