證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號：臨2023-042
力帆科技（集團）股份有限公司
關(guān)于調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告
公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
l本次調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項已經(jīng)力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)，該事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
l本次調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計符合公司戰略發(fā)展方向和日常經(jīng)營(yíng)需要，能充分利用相關(guān)方擁有的資源和優(yōu)勢，實(shí)現優(yōu)勢互補和資源合理配置，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為依據，公允合理。公司的日常關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，不影響公司的獨立性。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司已于2022年12月30日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第十三次會(huì )議，于2023年1月16日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，分別審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，具體內容詳見(jiàn)公司于2022年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：臨2022-067）。
公司于2023年8月21日召開(kāi)公司第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第十九次會(huì )議，審議通過(guò)了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，同意對公司（包含下屬分、子公司）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計進(jìn)行調整，新增關(guān)聯(lián)方蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò )科技有限公司、吉利汽車(chē)集團有限公司、領(lǐng)克投資有限公司，新增向關(guān)聯(lián)方提供服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別，并將關(guān)聯(lián)交易預計金額由802,570萬(wàn)元調整為1,147,770萬(wàn)元。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生在審議該日常關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)已回避表決。公司獨立董事就該議案發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)，公司董事會(huì )審計委員會(huì )就該議案發(fā)表了書(shū)面審核意見(jiàn)。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關(guān)規定，本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
獨立董事事前認可意見(jiàn)：公司本次調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，符合公司的發(fā)展利益和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，系公司正常業(yè)務(wù)需求，定價(jià)原則公允合理，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì )影響公司的獨立性。同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議，關(guān)聯(lián)董事應當回避表決。
獨立董事意見(jiàn)：本次調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，能夠充分發(fā)揮相關(guān)方的資源和優(yōu)勢，有助于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提升市場(chǎng)競爭力。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎，定價(jià)原則公允合理，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì )影響公司的獨立性。該事項在提交公司董事會(huì )審議之前，我們對此發(fā)表了事前認可意見(jiàn)，公司董事會(huì )審議該事項時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議和表決程序符合相關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。同意公司調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項。
董事會(huì )審計委員會(huì )書(shū)面審核意見(jiàn)：公司本次調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項是基于公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)以市場(chǎng)價(jià)格為依據，公允合理。董事會(huì )審計委員會(huì )關(guān)聯(lián)委員戴慶先生回避表決，其他四位委員一致同意上述日常關(guān)聯(lián)交易事項，同意將本議案提交公司董事會(huì )審議，屆時(shí)關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
（二）本次調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的具體情況
根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，擬對公司（包含下屬分、子公司）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計進(jìn)行相應調整，新增關(guān)聯(lián)方蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò )科技有限公司、吉利汽車(chē)集團有限公司、領(lǐng)克投資有限公司，新增向關(guān)聯(lián)方提供服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別，并將關(guān)聯(lián)交易預計金額由802,570萬(wàn)元調整為1,147,770萬(wàn)元。具體情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
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關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 |
關(guān)聯(lián)人 |
2023年度 |
截至2023年6月30日 已發(fā)生金額 |
本次增加金額 |
本次調整后2023年度 預計金額 |
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向關(guān)聯(lián)人購買(mǎi)商品、原材料 |
浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 |
137,500 |
95,743 |
149,000 |
286,500 |
|
浙江吉利汽車(chē)有限公司 |
311,000 |
58,659 |
25,000 |
336,000 |
|
|
楓盛汽車(chē)科技集團有限公司 |
56,200 |
8,896 |
45,000 |
101,200 |
|
|
極光灣科技有限公司 |
10,500 |
4,681 |
3,500 |
14,000 |
|
|
浙江吉潤汽車(chē)有限公司 |
6,100 |
2,725 |
|
6,100 |
|
|
浙江吉利啟征汽車(chē)科技有限公司 |
5,800 |
2,025 |
|
5,800 |
|
|
浙江銘島實(shí)業(yè)有限公司 |
2,100 |
580 |
|
2,100 |
|
|
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 |
1,900 |
97 |
|
1,900 |
|
|
浙江吉利變速器有限公司 |
600 |
|
|
600 |
|
|
浙江寰?？萍加邢薰?/span> |
300 |
|
|
300 |
|
|
浙江吉利汽車(chē)制造有限公司 |
250 |
|
|
250 |
|
|
領(lǐng)克投資有限公司 |
|
236 |
400 |
400 |
|
|
采購小計 |
532,250 |
173,642 |
222,900 |
755,150 |
|
|
向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品和 |
蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
|
|
111,000 |
111,000 |
|
杭州易能電池管理技術(shù)有限公司 |
92,700 |
5,345 |
|
92,700 |
|
|
杭州優(yōu)行科技有限公司 |
54,500 |
87,764 |
|
54,500 |
|
|
重慶幸福千萬(wàn)家科技有限公司 |
52,500 |
3,454 |
|
52,500 |
|
|
浙江吉潤汽車(chē)有限公司 |
36,200 |
18,974 |
|
36,200 |
|
|
領(lǐng)吉汽車(chē)商貿有限公司 |
7,300 |
66 |
|
7,300 |
|
|
啟征新能源汽車(chē)（濟南）有限公司 |
3,800 |
0 |
|
3,800 |
|
|
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 |
1,000 |
87 |
|
1,000 |
|
|
領(lǐng)克投資有限公司 |
|
|
1,500 |
1,500 |
|
|
吉利汽車(chē)集團有限公司 |
|
|
300 |
300 |
|
|
銷(xiāo)售小計 |
248,000 |
115,690 |
112,800 |
360,800 |
|
|
接受關(guān)聯(lián)人提供的服務(wù) |
浙江吉潤汽車(chē)有限公司 |
7,800 |
1,990 |
|
7,800 |
|
寧波吉利汽車(chē)研究開(kāi)發(fā)有限公司 |
4,000 |
342 |
|
4,000 |
|
|
浙江吉速物流有限公司 |
3,500 |
3,056 |
|
3,500 |
|
|
浙江吉利商務(wù)服務(wù)有限公司 |
1,500 |
1,485 |
|
1,500 |
|
|
杭州易能電池管理技術(shù)有限公司 |
1,500 |
77 |
|
1,500 |
|
|
浙江吉利汽車(chē)有限公司 |
1,000 |
31 |
|
1,000 |
|
|
吉利汽車(chē)控股（杭州）有限公司 |
1,000 |
203 |
|
1,000 |
|
|
浙江吉利啟征汽車(chē)科技有限公司 |
600 |
94 |
|
600 |
|
|
杭州楓華文化創(chuàng )意有限公司 |
550 |
184 |
|
550 |
|
|
吉利汽車(chē)集團有限公司 |
|
|
500 |
500 |
|
|
浙江寰?？萍加邢薰?/span> |
470 |
|
|
470 |
|
|
吉利科技集團有限公司 |
200 |
74 |
|
200 |
|
|
極光灣科技有限公司 |
200 |
193 |
|
200 |
|
|
服務(wù)小計 |
22,320 |
7,729 |
500 |
22,820 |
|
|
向關(guān)聯(lián)人提供服務(wù) |
浙江吉潤汽車(chē)有限公司 |
|
|
3,500 |
3,500 |
|
蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
|
|
3,500 |
3,500 |
|
|
吉利汽車(chē)集團有限公司 |
|
|
1,000 |
1,000 |
|
|
浙江吉利汽車(chē)有限公司 |
|
678 |
1,000 |
1,000 |
|
|
|
服務(wù)小計 |
0 |
678 |
9,000 |
9,000 |
|
合計 |
|
802,570 |
297,739 |
345,200 |
1,147,770 |
注：上述2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的有效期為2023年1-12月，相同類(lèi)別的預計總額度可在同一控制下的關(guān)聯(lián)方之間調劑使用。
二、新增關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò )科技有限公司
1.基本情況
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司（港澳臺法人獨資）
注冊地址：蘇州市相城區高鐵新城陸港街66號芯匯湖大廈1幢701室
法定代表人：龔昕
注冊資本：1000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2021-12-31
營(yíng)業(yè)期限：2021-12-31至無(wú)固定期限
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；人工智能應用軟件開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò )與信息安全軟件開(kāi)發(fā)；小微型客車(chē)租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)；廣告發(fā)布；廣告設計、代理；圖文設計制作；社會(huì )經(jīng)濟咨詢(xún)服務(wù)；企業(yè)管理；計算機系統服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；計算機及辦公設備維修；機動(dòng)車(chē)充電銷(xiāo)售；汽車(chē)零配件批發(fā)；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售；計算機軟硬件及輔助設備批發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）；信息系統集成服務(wù)；電池銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股東構成：CaoCao Hong Kong Limited100%。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò )科技有限公司與公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。
3.履約能力
上述關(guān)聯(lián)人依法存續且經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備履約能力，能?chē)栏褡袷睾贤s定。
（二）吉利汽車(chē)集團有限公司
1.基本情況
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊地址：浙江省寧波杭州灣新區濱海二路818號
法定代表人：淦家閱
注冊資本：90000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2018-09-30
營(yíng)業(yè)期限：2018-09-30至無(wú)固定期限
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項目：技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；計算機軟硬件及輔助設備零售；云計算設備銷(xiāo)售；信息安全設備銷(xiāo)售；軟件銷(xiāo)售；汽車(chē)零部件及配件制造；汽車(chē)零配件批發(fā)；汽車(chē)舊車(chē)銷(xiāo)售；汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售；汽車(chē)零配件零售；工程管理服務(wù)；企業(yè)管理；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；國際貨物運輸代理；包裝服務(wù)；倉儲設備租賃服務(wù)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項目：道路機動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項目以審批結果為準）。
股東構成：浙江吉利控股集團有限公司100%。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
吉利汽車(chē)集團有限公司與公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。
3.履約能力
上述關(guān)聯(lián)人依法存續且經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備履約能力，能?chē)栏褡袷睾贤s定。
（三）領(lǐng)克投資有限公司
1.基本情況
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司（中外合資）
注冊地址：浙江省寧波市杭州灣新區濱海二路818號101室
法定代表人：淦家閱
注冊資本：750000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2017-10-20
營(yíng)業(yè)期限：2017-10-20 至 2067-10-19
經(jīng)營(yíng)范圍：（一）在國家允許外商投資的領(lǐng)域依法進(jìn)行投資；（二）受其所投資企業(yè)的書(shū)面委托（經(jīng)董事會(huì )一致通過(guò)），向其所投資企業(yè)提供下列服務(wù)：1、協(xié)助或代理其所投資的企業(yè)從國內外采購該企業(yè)自用的機器設備、辦公設備和生產(chǎn)所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷(xiāo)售其所投資企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，并提供售后服務(wù)；2、在外匯管理部門(mén)的同意和監督下，在其所投資企業(yè)之間進(jìn)行外匯平衡；3、為其所投資企業(yè)提供產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中的技術(shù)支持、員工培訓、企業(yè)內部人事管理等服務(wù)；4、協(xié)助其所投資企業(yè)尋求貸款及提供擔保；（三）在中國境內設立科研開(kāi)發(fā)中心或部門(mén)，從事新產(chǎn)品及高新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)，轉讓其研究開(kāi)發(fā)成果，并提供相應的技術(shù)服務(wù)；（四）為其投資者提供咨詢(xún)服務(wù)，為其關(guān)聯(lián)公司提供與其投資有關(guān)的市場(chǎng)信息、投資政策等咨詢(xún)服務(wù)；（五）承接母公司和關(guān)聯(lián)公司的服務(wù)外包業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股東構成：寧波吉利汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司50%，沃爾沃汽車(chē)（中國）投資有限公司30%，浙江吉利控股集團有限公司20%。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
領(lǐng)克投資有限公司與公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。
3.履約能力
上述關(guān)聯(lián)人依法存續且經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備履約能力，能?chē)栏褡袷睾贤s定。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內容和定價(jià)政策
本次調整日常關(guān)聯(lián)交易預計是為了滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)的需要，公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)價(jià)格為依據，遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則，交易雙方協(xié)商定價(jià)。市場(chǎng)價(jià)格以交易發(fā)生地的市場(chǎng)平均價(jià)格為準，在無(wú)市場(chǎng)價(jià)格參照時(shí)，以成本加合理的適當利潤作為定價(jià)依據。
四、關(guān)聯(lián)交易目的及對上市公司的影響
本次調整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計符合公司的戰略發(fā)展方向和日常經(jīng)營(yíng)需要，能夠充分發(fā)揮關(guān)聯(lián)方擁有的專(zhuān)業(yè)資源和優(yōu)勢，有助于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提升市場(chǎng)競爭力。
上述關(guān)聯(lián)人財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況良好，具備履約能力，上述關(guān)聯(lián)交易均為交易雙方日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所必需的正常業(yè)務(wù)往來(lái)。關(guān)聯(lián)交易依據公平、合理的定價(jià)原則，不會(huì )損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2023年8月22日
l 上網(wǎng)公告文件
1.獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)
2.獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
3.董事會(huì )審計委員會(huì )關(guān)于第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議相關(guān)事項的書(shū)面審核意見(jiàn)
l 報備文件
1.第五屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議
2.第五屆監事會(huì )第十九次會(huì )議決議
